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ABUSO DE AUTORIDAD
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ABUSO DE CONFIANZA
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ACOSO SEXUAL
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MAL MANEJO O ADMINISTRACIÓN
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MAL USO DE ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA
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MAL USO DE INSTALACIONES Y EQUIPO
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MALOS MANEJOS
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RETRASO EN REEMBOLSO DE DEPÓSITO
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TENDENCIA DE FAVORECER A ALGÚN PROVEEDOR
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TRATOS NO ÉTICOS CON PROVEEDORES
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AGRESIÓN A CLIENTE
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AMENAZAS (COLABORADORES, PROVEEDORES)
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AMENAZAS DE MUERTE
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ARREGLOS PREVIOS A LOS CONCURSOS CON PROVEEDORES
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ASALTOS
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BALACERAS
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CONDUCTA VIOLENTA
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CORRUPCIÓN - SOBORNOS
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DESPERDICIO SERIO DE RECURSOS O UNA VIOLACIÓN DE LA PRÁCTICA
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DESVIO DE FONDOS / ACTIVOS
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DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD DE DELTA A TERCEROS
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ESPECULACIONES CON INVERSIONES DE CLIENTES
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FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DE LA COMPAÑÍA
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FRAUDE
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FRAUDE FINANCIERO
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IRREGULARIDADES CONTABLES
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LAVADO DE DINERO
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MAL USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA COMPAÑÍA
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MAL USO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES Y SUS CUENTAS
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MALTRATO FÍSICO
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MALVERSACIÓN DE ACTIVO
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MANIPULACIÓN DE CHEQUES
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MANIPULACIÓN DE SISTEMAS PARA BENEFICIO PROPIO
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NEPOTISMO SEXUAL
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NÓMINA
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REPRESALIAS A DENUNCIAS ANÓNIMAS
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ROBO
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SECUESTROS
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TRÁFICO DE DROGAS
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TRATOS NO ÉTICOS CON CLIENTES
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VENTA DE ACTIVOS PARA BENEFICIO PERSONAL
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VIOLACIÓN A CONTROLES INTERNOS
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VIOLENCIA EN EL TRABAJO
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ACOSO SEXUAL
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